Drei Briten wegen NFT-Betrugs in den Vereinigten Staaten angeklagt

Drei britische Staatsbürger wurden in den Vereinigten Staaten wegen Verschwörung zur Begehung von Telebetrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Non-Fungible Token (NFT) Betrug “Evolved Apes” angeklagt.

Es handelt sich um Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh und Daood Hassan, die laut den amerikanischen Behörden die Preise von 10.000 NFTs durch falsche Versprechungen über die Entwicklung eines Videospiels in die Höhe getrieben haben sollen. Anschließend hätten sie die Gelder unterschlagen und das Projekt aufgegeben.

Fast 800 Ethereum gestohlen

Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums im Southern District von New York wurden fast 800 Ethereum (ETH) gestohlen, die damals 2,5 Millionen Euro / 2,7 Millionen Dollar wert waren. „Digitale Kunst mag neu sein, aber alte Regeln gelten weiterhin: Falsche Versprechungen für Geld sind illegal“, betonte der US-Staatsanwalt Damian Williams. Er fügte hinzu: „NFT-Betrug ist kein Spiel, und die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen.“

James Smith, stellvertretender Direktor des FBI, unterstrich den Mangel an Integrität der Verdächtigen: „Kunden zu täuschen, ohne ein Versprechen einzuhalten, spiegelt nicht nur schlechte Geschäftsintegrität wider, sondern verletzt auch das implizite Vertrauen, das Käufer in Verkäufer beim Kauf eines Produkts setzen.“

Der Verkauf der Evolved Ape NFTs fand am 24. September 2021 statt und brachte am ersten Tag mehr als 2 Millionen Dollar ein. Die Website von Evolved Apes suggerierte ein legitimes Projekt mit Unterabschnitten wie „Fahrplan“ und „Phasen“, in denen behauptet wurde, ein Kampfspiel exklusiv für NFT-Inhaber zu starten. Doch weniger als zwei Wochen später, am 5. Oktober 2021, wurde die Website offline genommen, wodurch Investoren mit leeren Händen zurückblieben.

Gestohlene Gelder auf persönliches Wallet übertragen

Bemerkenswert ist, dass Waleedh die gestohlenen Gelder auf eine persönliche Wallet-Adresse übertragen hatte. Obwohl die Kryptowährungsbörse die Gelder zunächst blockierte, konnte Waleedh durch eine falsche Erklärung – dass er das Geld für die Krebsbehandlung seiner Großmutter benötige – die Abhebungsfunktion wieder aktivieren.

Das US-Justizministerium fordert nun, dass die drei Verdächtigen 875.850 Dollar in Tether (USDT) verfallen lassen, die sich auf der Wallet-Adresse „0x519…6ed70“ befinden. Die Anklagen wegen Verschwörung zum Telebetrug und Geldwäsche können jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren nach sich ziehen.